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海外业务
如何防止离岸银行账户被封!

1、背景真实,正常交易

在国内有关联的公司是最好,而且有正常的贸易发生和款项往来。 如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

离岸公司注册

2、不与高危地区国家交易

尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。

3、尽量少或不与个人交易

与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

4、不要长时间业务不发生

这里包括两种情况。一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。

5、不要参与洗钱类交易

如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。


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