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离岸账户要怎么做才能维护好?

离岸账户要怎么做才能维护好?

离岸账户

1、账户余额够扣每月管理费

银行账户不要长期余额为0:请保持银行所规定的*低存款要求,以免产生月管理费;*少要保证账户余额足够扣取月管理费。

2、定期使用网银(1-2个月)

银行账户不要长期不使用,比如半年都没用过。保持与银行的联系,联系方式变更及时通知银行。

3、有款项入账后不要立即全部转走

账户有款项到账后不要立即全部转走,可以留一部分隔天再转,避免被银行系统判定为洗钱交易

4、不要与高风险国家(受制裁国家)有交易,26个敏感国家名单:OFAC制裁名单(敏感国家)

5、不借用账户给他人使用

避免借用账户给他人转账,帮他人收/汇款项。如果对方的客户是敏感国家或是有任何的问题,将会影响到自己的账户,很有可能会被冻结甚至关闭。

6、CRS监管

非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管重点方向。

7、定期年检

离岸公司应当及时办理公司年检。

银行会定期登录注册署查册每个账户的情况,或是要求客户提供*新的年检文件,一旦查到公司没有按期年检,甚至是公司已经注销,将会关闭银行账户。


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