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海外注册公司一定要申请境外投资备案ODI吗?

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

  什么是ODI?

  ODI,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

  根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

  ODI备案所需材料:

  1、发改委备案请示文件在最上面

  2、境外投资备案表

  3、营业执照复印件

  4、境外投资真实性承诺书

  5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议

  6、项目背景说明

  7、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图

  8、资金证明(存款证明原件)

  9、审计报告。

  申请ODI备案对企业的要求

  1、境内公司最好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案);

  2、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;

  3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,最好高于5%,越高越好;

  4、资产负债率=负债总额/资产总额,最好低于78%,越低越好;

  5、股东背景、资金来源必须真实、合法。


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